O anchetă cu numele de cod „Troy” a descoperit dispozitive asamblate din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite și ambalarea acestora ca fiind noi, relatează Agenția de presă Rador, care citează presa din Bulgaria.

România se numără printre cele 19 țări în care este în desfășurare o operațiune la scară largă împotriva unei organizații criminale suspectate de vânzarea a peste un milion de telefoane mobile uzate, prezentându-le ca noi, a anunțat Parchetul European, condus de Laura Kövesi.

Se crede că schema a cauzat daune de cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din Uniunea Europeană, precum și pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state membre.

Parchetul European din Köln efectuează de sâmbătă percheziții și arestări în legătură cu operațiunea.

Conform anchetei cu numele de cod „Troy”, la care a participat și Serviciul Național de Investigații Bulgar, organizația criminală ar fi asamblat telefoane mobile din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, iar apoi le-a transportat în Olanda, curățate și ambalate ca noi.

Acestea au fost apoi livrate către depozite din Germania și vândute online utilizatorilor finali din întreaga UE.

Dovezile arată, de asemenea, că societățile-fantomă cu sediul în mai multe state membre ale UE – Austria, Bulgaria, Germania și Olanda, precum și în Elveția, aplică în mod fraudulos schema marjei de TVA din 2018 pentru a-și crește ilegal profiturile.

S-a constatat că telefoanele mobile second-hand au fost vândute în cadrul așa-numitei scheme de TVA la marjă către utilizatorii finali și între societăți fictive.

În cadrul acestei scheme fiscale, revânzătorul plătește TVA doar pe marja sa – diferența dintre prețul la care a achiziționat marfa și prețul la care o vinde. Cu toate acestea, se aplică numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătită.

În acest caz, deoarece telefoanele au fost prezentate ca fiind noi, TVA ar fi trebuit să fie percepută asupra prețului lor integral de vânzare.

Se arată că schema a indus în eroare clienții din întreaga UE și a cauzat, de asemenea, pierderi de TVA în fiecare țară în care aceste telefoane mobile second-hand au fost vândute ca fiind noi.

Operațiunea, la care au participat 1.770 de ofițeri de poliție și ofițeri fiscali și vamali, a presupus peste 160 de percheziții în 19 țări, inclusiv Bulgaria (precum și Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Olanda). Un martor a fost audiat în Regatul Unit. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv cei doi capi ai organizației.