Biroul Procurorului European (EPPO) din Köln (Germania) a coordonat o amplă operațiune transfrontalieră vizând o organizație criminală suspectată că a vândut peste un milion de telefoane mobile uzate pe post de dispozitive noi în toată Europa, inclusiv în România, potrivit unui comunicat al Parchetului European.

Schema frauduloasă a provocat un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatorii din Uniunea Europeană și o pagubă de peste 30 de milioane de euro la bugetele statelor membre, prin sustragerea de la plata TVA.

În cadrul anchetei cu nume de cod ”Troia”, peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali au desfășurat mai mult de 160 de percheziții și confiscări în 19 țări (printre care România, Germania, Olanda, Austria, Spania, Belgia, Italia sau Polonia), fiind audiat și un martor în Marea Britanie. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia numărându-se și cei doi lideri ai rețelei.

Componente uzate ale unor telefoane mobile erau asamblate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, susține parchetul condus de Laura Codruța Kovesi. Dispozitivele rezultate erau curățate, reambalate astfel încât să arate ca noi și expediate în Olanda.

De acolo, telefoanele ajungeau în depozite din Germania, fiind ulterior vândute către clienți finali din întreaga Uniune Europeană prin intermediul platformelor de comerț online.

Pe lângă înșelarea consumatorilor, rețeaua a pus în aplicare și o fraudă fiscală complexă. Din anul 2018, prin intermediul unor firme-fantomă înregistrate în mai multe state (Austria, Bulgaria, Germania, Olanda) și în Elveția, suspecții au aplicat în mod ilegal un regim de TVA redus.

Această schemă de impozitare — care permite revânzătorului să plătească TVA doar pentru diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare — este aplicabilă exclusiv bunurilor second-hand pentru care TVA-ul a fost deja achitat o dată. Totuși, deoarece produsele erau promovate și vândute ca fiind noi, TVA-ul trebuia aplicat la întreaga valoare a produsului.

Prin aplicarea abuzivă a regimului marjei, gruparea și-a majorat ilegal profiturile și a creat un prejudiciu bugetar considerabil în fiecare țară în care au fost distribuite dispozitivele, potrivit EPPO.

Investigația a fost inițiată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European Luptă Antifraudă (OLAF).